Tag: Autoriciclaggio

Basta il bonifico a far scattare l’autoriciclaggio per il presidente del cda (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 3 luglio 2023, n. 28548).

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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: ELISABETTA ROSI                  – Presidente – PIERLUIGI CIANFROCCA LUCIA AIELLI FRANCESCO FLORIT GIOVANNI ARIOLLI             – Relatore – ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Continua …

Acquista bitcoin con il provento di truffe online: è autoriciclaggio (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 13 luglio 2022, n. 27023).

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente – Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere – Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere – Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Rel. Consigliere – Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: Continua …

Danaro provento dall’attività criminosa dell’autoriciclaggio (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 30 luglio 2020, n. 23370).

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CERVADORO Mirella – Presidente – Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere – Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere – Dott. DI PAOLA Sergio – Rel. Consigliere – Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere – ha Continua …