Tag: Bonifico

Per un bonifico domiciliato respinto ricorso Genertel nei confronti di Poste per la riscossione da parte di soggetto non legittimato, la procedura di identificazione era corretta (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 7 novembre 2023, n. 30932).

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R E P U BB L I C A   I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: dott.ssa Antonietta Scrima – Presidente dott. Marco Rossetti – Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello – Consigliere dott. Paolo Spaziani Continua …

Basta il bonifico a far scattare l’autoriciclaggio per il presidente del cda (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 3 luglio 2023, n. 28548).

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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: ELISABETTA ROSI                  – Presidente – PIERLUIGI CIANFROCCA LUCIA AIELLI FRANCESCO FLORIT GIOVANNI ARIOLLI             – Relatore – ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Continua …